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（原标题：对于召开2024年第五次临时鼓舞大会的奉告）

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-069

江苏汇鸿外洋集团股份有限公司对于召开2024年第五次临时鼓舞大会的奉告

迫切执行指示： - 鼓舞大会召开日历：2024年12月30日 - 本次鼓舞大会接受的集中投票系统：上海证券来回所鼓舞大积集中投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓舞大会类型和届次：2024年第五次临时鼓舞大会 - 鼓舞大会召集东说念主：董事会 - 投票样子：现场投票和集中投票相都集 - 现场会议召开的日历、时辰和场地：2024年12月30日14点00分，南京市白下路91号汇鸿大厦A座26楼会议室 - 集中投票的系统、起止日历和投票时辰：上海证券来回所鼓舞大积集中投票系统，2024年12月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 《对于部分金钱置换关联来回暨加多年度投资规画并履行的议案》 - 《对于批准本次来回关连审计、评估讲授的议案》 - 《对于公司金钱置换暨关联来回决策的议案》 - 《对于评估机构的沉寂性、评估假定前提的合感性、评估关节与评估诡计的关连性及评估订价的公允性的议案》 - 《对于公司拟签署的议案》 - 《对于提请鼓舞大会授权董事会并本旨董事会授权公司规画层全权办理本次金钱置换关连事项的议案》

三、鼓舞大会投票提防事项 - 本公司鼓舞通过上海证券来回所鼓舞大积集中投票系统期骗表决权的，既不错登陆来回系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个鼓舞账户的鼓舞，可期骗的表决权数目是其名下一说念鼓舞账户所捏调换类别宽广股和调换品种优先股的数目总额。 - 兼并表决权通过现场、本所集中投票平台或其他样子重迭进行表决的，以第一次投票效果为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司鼓舞有权出席鼓舞大会，并不错以书面方法交付代理东说念主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高等处理东说念主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记关节 - 登记手续：当然东说念主鼓舞需捏本东说念主身份证、鼓舞账户卡进行登记；法东说念主鼓舞需捏本东说念主身份证、买卖牌照复印件（加盖公章）、鼓舞账户卡进行登记。 - 登记场地及授权交付书投递场地：汇鸿集团董事会办公室，南京市白下路91号汇鸿大厦26楼。 - 登记时辰：2024年12月27日上昼9:00～11:30，下昼2:00～4:30。

六、其他事项 - 会期瞻望半天，与会鼓舞交通费和住宿费自理。 - 出席现场会议鼓舞入场时辰：2024年12月30日14:00会议启动前半小时。 - 会议筹划关节：筹划电话025-84691002，传真025-84691339开yun体育网，筹划东说念主冯以航。